公告日期：2019-04-24

广东西奥物联网科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号4楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余燕儿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事万沛明因临时有重要事情处理缺席，委托董事林星代为表决。

董事李锦魁因个人原因缺席，委托董事余燕儿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度总经理工作报告》。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2019年度经营计划与财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019年度经营计划与财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案的具体内容见公司于2019年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充追认公司2018年度向银行借款暨关联担保的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司2018年10月9日向中国建设银行东莞分行申请借款207.9万元，银行借款用于补充日常经营所需的流动资金。公司董事、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充追认2018年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司2018年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额812,200元。2018年11月20日林星归还占用公司部分资金33,200元。2018年11月30日，林星向公司出具承诺函，承诺于2019年12月30日之前归还占用公司资金779,000元。

公司聘请中审众环会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。