公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-007

证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券
广东西奥物联网科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日下午 14：30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》议案
议案内容：公司经营发展需要，公司法定代表人拟由余燕儿女士变更为余锦女士。（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2020 年 1 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合
理预估，具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-007

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的，代
理人须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人出席会议，须持有《营业执照》复印件（盖公
章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日上午 10:00 分

（三）登记地点：广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼6 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0769-22883991；传真：0769-22887817

联系人：余燕儿
（二）会议费用：本次会议预计半天，参会股东费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广东西奥物联网科技股份有限公司
董事会
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