公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-008

证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余燕儿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,980,500 股，占公司有表决权股份总数的 46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

公司未聘请董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司法定代表人由董事长或总经理担任。现因公司经营发展需要，公司法定代表人拟由余燕儿女士变更为余锦女士。

2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进

行了合理预估，具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-008

统指定信息披露平台发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

3、回避表决情况：出席本次会议的股东，不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东西奥物联……
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