公告日期：2019-05-23

广东西奥物联网科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：东莞市万江简沙洲龙通路6号5楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余燕儿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,040,500股，占公司有表决权股份总数的61.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2018年度董事会工作报告》。

同意股数8,040,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,040,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数8,040,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,040,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度经营计划与财务预算方案》

1.议案内容：

详见《2019年度经营计划与财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数7,823,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.29%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数217,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.71%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充追认公司2018年度向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司2018年10月9日向中国建设银行东莞分行申请借款207.9万元，银行借款用于补充日常经营所需的流动资金。公司董事、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充追认公司2018年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数3,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东林星为本议案的关联股东，回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司2018年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额812,200元。2018年11月20日林星归还占用公司部分资金33,200元。2018年11月30日，林星向公司出具承诺函，承诺于2019年12月30日之前归还占用公司资金77……
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