公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-050

证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月17日

2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号4楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林星女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数9,752,000股，占公司有表决权股份总数的75.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年3月22日至2018年3月22日，任期已届满。为保证

公告编号：2018-050

公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名股东林星、余燕儿、万沛明、李锦魁为公司第二届董事会董事候选人，拟提名公司顾问吴玩为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

（1）关于提名林星为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数9,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.17%。

（2）关于提名余燕儿为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数9,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（3）关于提名万沛明为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数9,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（4）关于提名李锦魁为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数9,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（5）关于提名吴玩为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数9,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.83%；反对股数504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》议案

公告编号：2018-050

1.议案内容：

为适应公司的发展要求，拟将公司章程第一百零五条：“董事会由7名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数9,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表……
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