公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-044

证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号4楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长林星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事叶影年因个人有重要事情处理缺席，委托董事李健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年3月22日至2018年3月22日，任期已届满。

公告编号：2018-044

为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名股东林星、余燕儿、万沛明、李锦魁为公司第二届董事会董事候选人，拟提名公司顾问吴玩为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

（1）关于提名林星为第二届董事会董事候选人的提案

同意3票；反对0票；弃权2票。

（2）关于提名余燕儿为第二届董事会董事候选人的提案

同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）关于提名万沛明为第二届董事会董事候选人的提案

同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）关于提名李锦魁为第二届董事会董事候选人的提案

同意5票；反对0票；弃权0票。

（5）关于提名吴玩为第二届董事会董事候选人的提案

同意3票；反对2票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司的发展要求，拟将公司章程第一百零五条：“董事会由7名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2018-044

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理

人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员、变更公司章程等工商备案事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》议

案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会，审议1、《关于选举第二届董事会董事的议案》；2、《关于变更公司章程的议案》；3、《关于选举第二届监事会股东监事的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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