公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-061

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁维扬

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2023-061

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予数量以及行权价格》
1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2023 年半年度权益分派预案》的议案，并于 2023 年 9 月 4 日公告了 2023 年
半年度权益分配实施公告，公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 32,474,034 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.500000 股。上述权益
分派股权登记日为 2023 年 9 月 11 日，除权除息日为 2023 年 9 月 11 日。 鉴于
公司 2023 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，董事会对本次股权激励计划股票期权的行权价格和数量按规则进行相关调整。
根据规则调整，公司 2023 年股票期权激励计划价格从原先的 3.68 元/股调
整行权价格为 2.73 元/股。公司 2023 年股票期权激励计划调整后的数量为原先
数量的 1.35 倍，即激励计划股票期权数量由原 2,583,000 份调整至 3,487,050
份，其中首次授予份数由原 2,183,000 份调整至 2,947,050 份，预留权益由原400,000 份调整至 540,000 份。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-055）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈新辉、吴光辉、黄海娟为本次股票期权激励计划激励对象，董事丁维扬及洪军之子为本次股票期权激励计划激励对象，以上董

公告编号：2023-061

事均已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。