公告日期：2023-12-28

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁维扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。因公司未就涉及影响中小股东利益的重大事项 的议案提供网络投票方式，本次股东大会的召开存在程序瑕疵。

广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日披
露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-076），
本次通知公告发出时公司股东人数未达 200 人，但截至 2023 年 12 月 20 日公
司股东人数已超 200 人（公司已于 2023 年 12 月 21 日发布关于公司股东人数
超过 200 人的提示性公告），且本次股东大会股权登记日登记在册股东人数亦 超 200 人，公司应对部分议案需提供网络投票。

后因公司未提前 5 个工作日将相关议案提交至中国结算系统，导致公司召
开 2023 年第五次临时股东大会未能实际提供网络投票方式，因此需要网络投
票的议案未能形成有效决议，需重新审议表决，其它仅需现场召开审议的议案 决议有效。具体需重新审议表决的议案为：

原议案（一）：《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,378,031 股，占公司有表决权股份总数的 87.5411%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金
融机构或个人借款》议案
1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向银行申请贷款及向其 他金融机构或个人借款累计总额最高不超过人民币 5000 万元，额度申请期限：
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体
贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和金融机构或个人正式签订 的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保 形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有 关联担保，根据公司章程，该贷款事项可以提交董事会及股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,378,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取 更 多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动 性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险短期理 财产品。

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 3000 万（含
3000 万），自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起，2024 年整年
内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理
财产品总额不超过人民币 3000 万（含 3000 万）。授权公司董事长在上述额度
内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,378,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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