公告日期：2024-04-26

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区夏港街道锦绣路 19 号 A2 栋八楼综合会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹淑辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2023 年度的财务审计机

构，现安礼华粤将出具 2023 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、
2023 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报 告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作
报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事 项的意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华
粤”）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算
报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润 总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）， 财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动 情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营 活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因 素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因 素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，
提出 2023 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2024 年 4 月 26 日披露
的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案1.议案内容：

审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年
度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘安……
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