公告日期：2024-04-26

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10：00-11：30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832914 锐嘉工业 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律所见证由本公司聘请的北京海润天睿（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业综合会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2023 年度的财务审计机
构，现安礼华粤将出具 2023 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、
2023 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报 告及年报摘要。
（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报
告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业 务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日 常工作情况、2023 年年度权益分配预案。
（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作
报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事 项的意见。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华
粤”）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算
报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指……
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