公告日期：2025-01-17

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁维扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合公司章 程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,390,431 股，占公司有表决权股份总数的 87.5694%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁维扬、广州 市锐尔嘉投资企业（有限合伙）、洪军。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金
融机构或个人借款》议案
1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向银行申请贷款及向其 他金融机构或个人借款累计总额最高不超过人民币 6000 万元，额度申请期限：
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体
贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和金融机构或个人正式签订 的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保 形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有 关联担保，根据公司章程，该贷款事项可以提交董事会及股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,390,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取 更 多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动 性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险短期理 财产品。

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 5000 万（含
5000 万），自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，2025 年整年
内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理
财产品总额不超过人民币 5000 万（含 5000 万）。授权公司董事长在上述额度
内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,390,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已获授
未达到行权条件期权》议案
1.议案内容：

具体内容详见……
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