公告日期：2025-04-28

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832914 锐嘉工业 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律所见证由本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业综合会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》议案

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现安礼华粤将出具 2024 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2024 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》议案

根据公司经营情况，董事会已制定了 2024 年度董事会工作报告，工作报告
及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2024 年年度权益分配预案。
（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案

根据公司经营情况，监事会已制定了 2024 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2024 年监事会日常工作情况、对 2024 年有关事项的意见。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提
出 2024 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2025 年 4 月 28 日披露的
《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-010。
（七）审议《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案

审……
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