公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区夏港街道锦绣路 19 号 A2 栋八楼综合会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现安礼

公告编号：2025-007

华粤将出具 2024 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2024 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2024 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2024 年监事会日常工作情况、对 2024 年有关事项的意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提
出 2024 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2025 年 4 月 28 日披露的
《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
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