公告日期：2026-04-24

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁维扬

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据股东会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2025 年度的财务审计机构， 现安礼华粤将出具 2025 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、
2025 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报 告及年报摘要。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2025 年年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华
粤”）出具的 2025 年度标准无保留的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算
报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的年度经营目标、市场业务开拓及对各项费用、成本控制等各方面 的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因 素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，
提出 2025 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2026 年 4 月 24 日披露
的 《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2026-009。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案1.议案内容：

审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年
度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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