公告日期：2025-01-03

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：财达证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832915 汉尧碳科 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于取消独立董事以及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会及相关的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《内部审计制度》。

内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于
取消董事会专门委员会及相关工作细则的的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。

内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于修订关联交易管理办法部分条款的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，拟修订涉及独立董事的相关条款。

制度名称 修订前 修订后

第二十四条 公司处理关联交易事项 删除第二十四条中第（三）小项
的程序为： 注：后续序号顺延

（三）由公司二分之一以上独立董事

关联交易管理办 认可并出具书面文件后，提交董事会

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