公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-020

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：财达证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张新朝

6.会议列席人员：公司监事、信息披露人员和其它高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保》
的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-020

公司全资子公司河北新烨工程技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司张
家口分行申请总额度不超过 3500 万元的授信额度，授信期限 12 个月，自 2025
年 3 月 19 日起至 2026 年 3 月 18 日止。

公司与控股子公司河北汉尧环保工程有限公司拟对该笔授信提供信用担保，
担保金额最高 1000 万元整，担保期限 2025 年 3 月 19 日起至 2026 年 3 月 18 日
止。

内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《关于全资子公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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