公告日期：2026-04-27

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：财达证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日 以书面和电子通讯方式
发出
5.会议主持人：管立君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2025 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风
险因素等内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告>的议案》1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2025 年的经营情况，在遵守我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（(2026)2700644 号）。审计意见认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025
年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）

公司监事会对《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2025 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度……
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