公告日期：2018-07-12

证券代码：832916 证券简称：京东健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长徐耀东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份56,925,000股，占公司股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《2017年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告》及其摘要

1、议案内容：

《2017年年度报告》及其摘要

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2017年年度财务决算报告》

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2018年度财务预算报告》

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司2017年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信会计师事务……
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