公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-079

证券代码：832916 证券简称：ST京健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月5日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月23日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务会计报告审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告审计机构，聘用期限为一年。

公告编号：2017-079

截止本公告日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、本次议案需提交2017年度第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容：

为寻求新的利润增长点，2016 年公司进行战略转型调整，增加了医疗管理

业务、诊疗服务业务。截止2017年11月30日，公司全资子公司唐山华佗医院

有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署《唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司拟决定将主营业务由机动车检测服务，营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化，由原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），“M74专业技术服务业”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），“M7450 质检技术服务”变更为《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“Q83 卫生”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“Q841医院”

2、表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、本次议案需提交2017年度第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议案》

公告编号：2017-079

1、议案内容：

公司拟定于2017年12月20日召开2017年第七次临时股东大会，审议《关

于公司更换会计师事务所的议案》、《关于变更公司主营业务的议案》、《关于提起诉讼的议案》。

2、表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》唐山京东大健康股份有限公司

董事会

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