京东健康:第一届董事会第二十五次会议决议公告
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公告日期:2018-07-03
公告编号:2018-021
证券代码:832916 证券简称:京东健康 主办券商:华融证券
唐山京东大健康股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
唐山京东大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年7月3日上午09:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月22日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,公司监事及其他高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案表决情况
(一)审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
1、议案内容:
为顺应宏观趋势,逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康”发展战略进一步增强整体实力,扩展公司业务和建设。本公司拟设立全资孙公司滦南华健医院有限公司(待工商核定),注册地为:滦南县倴城镇西城工业区(以实际注册地为准),注册资本为人民币100万元。
公告编号:2018-021
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、本次议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
唐山京东大健康股份有限公司
董事会
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