公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-011

证券代码：832916 证券简称：ST京健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席梁艳召

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、

召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-011

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交公司2017

年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-011

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案及资本公积转增

股本的议案》

议案内容：议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司2018年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司2017年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非

职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第一届监事会拟提名梁艳召、徐丹共2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2017年第一次职工大会选举产生的职工代表监事王树发共

公告编号：2018-011

同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起就任。梁艳召、徐丹为连……
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