公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-072

证券代码：832916 证券简称：ST京健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

2017年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月8日9:30

结束时间：2017年11月8日11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年11月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

公告编号：2017-072

（七）会议地点

河北省唐山市滦南县倴城镇南环路北侧公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于子公司唐山华佗医院有限公司与沈阳东软医疗系统有限公司签署《医疗设备购销合同书》的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间

2017年11月8日9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书刘杰

电话：（0315）4120751

传真：（0315）4127758

电子邮箱：15510089099@qq.com

通讯地址：河北省唐山市滦南县倴城镇南环路北侧

（二）会议费用

与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

（三）临时提案

公告编号：2017-072

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017年10月24日

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