公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-082

证券代码：832916 证券简称：ST京健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

2017年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长徐耀东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份56,925,000股，占公司股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华 公告编号：2017-082

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务会计报告审计机构，拟

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告审计机

构，聘用期限为一年。

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容：

为寻求新的利润增长点，2016 年公司进行战略转型调整，增加了医疗管理

业务、诊疗服务业务。截止2017年11月30日，公司全资子公司唐山华佗医院

有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署《唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司拟决定将主营业务由机动车检测服务，营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化，由原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），“M74专业技术服务业”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），“M7450 质检技术服务”变更为《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“Q83 卫生”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“Q841医院”

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2017-082

(三) 审议通过《关于提起诉讼案件的议案》

1、议案内容：

唐山惠康医药商场连锁有限公司向光大银行石家庄分行借款4500万元，期限为2016年4月6日至2017年4月5日，惠康医药未按期履行还款义务。2016年12月28日，经河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（[2016]冀01民初817号）中，唐山京东大健康股份有限公司作为被告之一，为和解条约承担连带清偿责任。

该事项经公司第一届董……
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