公告日期：2020-05-25

证券代码：832916 证券简称：京东健康 主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周彦雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告议案》

1、议案内容：

审议董事会提交的《2019年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数49,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

1、议案内容：

审议监事会提交的《2019年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数49,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议《2019年年度报告及其摘要议案》

1、议案内容：

审议公司《2019年年度报告》及其摘要

2、表决结果：

同意股数49,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

(四) 审议《2019年度财务决算报告议案》

1、议案内容：

审议财务部提交的《2019年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数49,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议《2020年度财务预算报告议案》

1、议案内容：

审议财务部提交的《2020年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意股数49,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议《关于公司2019年度利润分配方案及资本公积转增股本议案》

1、议案内容：

截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,347,067.30元，母公司未分配利润为15,100,881.11元。公司目前总股本为 57,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利1.739元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,999,……
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