公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-037

证券代码：832916 证券简称：京东健康 主办券商：华融证券
唐山京东大健康股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周彦雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,184,096 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。

公告编号：2020-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于唐山京东大健康股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

唐山京东大健康股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 57,184,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-034）
2.议案表决结果：

同意股数 57,184,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2020-037

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，公司股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让体统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 57,184,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
唐山京东大健康股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

唐山京东大健康股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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