公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-005

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 15：00-17:00。

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（六）出席对象

公告编号：2021-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832917 惠洲院 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所李莉、方华子律师。
（七）会议地点
安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事长代表董事会汇报了董事会 2020 年的主要工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2020 年的主要工作情况。
（三）审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算报告。
（四）审议《2020 年度利润分配预案》
公司董事会计划进行利润分配。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021

公告编号：2021-005

年度的财务审计机构。
（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2020 年年度报告》及《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已编制完毕，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，出具了无保留意见审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、
出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不收受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 4 月 15 日 10:00

（三）登记地点：安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：陶龙香 张嵌玉0551-65360993
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

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