公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-003

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：刘盛东

6.会议列席人员： 监事、总经理及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作计划，结合 2020 年全年实际工作，向董事会汇报全

年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际工作及公司发展方向，董事会汇报 2020 年公司工作

完成情况及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务预算工作，结合 2020 年度实际财务工作，向董事会汇报

2020 年度财务决算工作报告及原因，并汇报 2020 年财务预算工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2020 年度公司计划向股东分配现金股利。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2021 年 4 月 15 日召开 2020

年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》……
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