公告日期：2025-10-31

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832917 惠洲院 2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟修订章程的议案 √

关于修订公司需要提交股东大会

2 √

审议的内部治理制度的议案

3 关于修订监事会议事规则的议案 √

1、《关于公司拟修订章程的议案》

议案内容：根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

《公司章程修正案》（拟修改《公司章程》的公告）已于本公告发布之日在
www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2025-013）。

2、《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

议案内容：鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外担保管理制度》；

（4）《对外投资管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

（7）《募集资金管理制度》；

（8）《承诺管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告顺序编号：2025-016、2025-017 、 2025-019、2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024）。

3、《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

《监事会议事规则》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2025-018）……
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