公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-014

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘盛东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》
1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发

公告编号：2025-014

布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

《公司章程修正案》（拟修改《公司章程》的公告）已于本公告发布之日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外担保管理制度》；

（4）《对外投资管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

（7）《募集资金管理制度》；

（8）《承诺管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告顺序编号：2025-016、2025-017、2025-019、2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《总经理工作细则》；

（2）《董事会秘书工作细则》；

（3）《投资者关系管理制度》；

（4）《信息披露事务管理制度》；

（5）《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告顺序编号：2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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