公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-032

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘盛东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
31,004,584 股，占公司有表决权股份总数的 75.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

《公司章程修正案》（拟修改《公司章程》的公告）已于本公告发布之日在www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容：鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

公告编号：2025-032

（3）《对外担保管理制度》；

（4）《对外投资管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

（7）《募集资金管理制度》；

（8）《承诺管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露（公告顺序编号：2025-016、 2025-017、 2025-019 、2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份……
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