公告日期：2026-03-31

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832917 惠洲院 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

2025 年度财务决算及 2026 年度财

3 √

务预算报告

4 2025 年度利润分配预案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司更换选举董事的议案 √

关于公司 2025 年度报告及摘要的

7 √

议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：结合公司 2025 年度实际工作及公司发展方向，董事会汇报 2025
年度公司完成情况及 2026 年度工作计划。

2、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：汇报 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

3、《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算依据《企业会计准则》和监管机构制定
的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度
的经营成果和现金流情况。

公司根据 2025 年的生产经营实际运行情况及结果，再考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2026 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

4、《2025 年度利润分配预案》

议案内容：计划以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度的财务审计机构。

6、……
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