公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-034

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘盛东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,701,692 股，占公司有表决权股份总数的 80.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-034

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康的发展，公司董事会拟提名刘盛东、周官群、唐润秋、潘乐荀、倪圣军、查朝晖先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日计算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,701,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹煜、王宗涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,701,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-034

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘盛东 董事 任职 2020 年 9 月 22 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

周官群 董事 任职 2020 年 9 月 22 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

唐润秋 董事 任职 2020 年 9 月 22 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

潘乐荀 董事 任职 2020 年 9 月 22 日 2020 年……
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