公告日期：2019-04-17

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话通知方式发出

5.会议主持人：夏春喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要提交董

（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018年年度报告》及《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对2018年度剩余利润暂不进行分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，承办公司2019年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议所审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》在授权期限内运行情况良好。为提高决策效率，根据公司《投融资管理制度》，董事会拟继续授予董事长以下批准权限：

（1）根据公司生产经营情况，决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）10%以下的投资、融资事项，具体包括：（a）公司对外投资，包括委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。（b）处置资产，包括固定资产、长短期投资、无形资产等公司资产的购买、出售或置换；（c）风险投资，包括买卖股票、期货、外汇，出资设立网络、高科技公司等；（d）融资，仅指公司向银行或其他非银行金融机构借款等。

（2）授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。

（3）授权期限为本次董事会会议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。……
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