公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-015
证券代码：832919 证券简称：世纪龙文 主办券商：招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2019年04月17日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-015
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京鼎章律师事务所刘小斌、张猛律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况提交股东会审议。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交股东会审议。
（五）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018年年度报告》及《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对2018年度剩余利润暂不进行分配。

公告编号：2019-015
（七）审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

公司现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，承办公司2019年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。
（八）审议《关于授权董事长审批权限的议案》

鉴于公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议所审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》在授权期限内运行情况良好。为提高决策效率，根据公司《投融资管理制度》，提请股东会继续授予董事长以下批准权限：
（1）根据公司生产经营情况，决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）10%以下的投资、融资事项，具体包括：（a）公司对外投资，包括委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。（b）处置资产，包括固定资产、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。