公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-007

证券代码：832919 证券简称：世纪龙文 主办券商：招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 09:30。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-007

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区安定门外大街 1 号荔枝大厦 1303
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》

公司于 2018 年 11 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》（公告编号：2018-037），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。
（二）审议《关于对外投资的议案》

公司拟以 100 万元认缴慕白科学研究（深圳）有限公司 55.56 万元的出资额，
持股比例 8.28%。慕白公司增资前注册资本 500 万元，本次增资完成后，注册资本 671.38 万元。
（三）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

本公司拟将所持有的上海思势金融信息咨询有限公司 10%的股权出售给慕白科学研究（深圳）有限公司，交易价格为人民币 100 万元，交易完成后，公司不再持有上海思势金融信息咨询有限公司的股份。
（四）审议《关于出售资产的议案》

公司拟转让所持有的广州优策会投资管理有限公司 39%的股权给自然人陈勇利，交易价格为人民币 1 元。交易完成后，公司将不再持有广州优策会投资管理有限公司的股份。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

公告编号：2020-007

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日 09：00-09：30

（三）登记地点：北京市朝阳区安定门外大街 1 号荔枝大厦 1303
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：冯媛媛；联系地址：北京市朝阳区安定门外大
街 1 号信义大厦 1303；联系电话：010-58295833

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。