公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-008

证券代码：832919 证券简称：世纪龙文 主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏春喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 14,593,339 股，占公司有表决权股份总数的 80.1843%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了

公告编号：2020-008

《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018 年第一次股票发行方案>的议案》（公告编号：2018-037），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟以 100 万元认缴慕白科学研究（深圳）有限公司 55.56 万元的出资额，

持股比例 8.28%。慕白公司增资前注册资本 500 万元，本次增资完成后，注册资本 671.38 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟将所持有的上海思势金融信息咨询有限公司10%的股权出售给慕白科学研究（深圳）有限公司，交易价格为人民币 100 万元，交易完成后，公司不再持有上海思势金融信息咨询有限公司的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-008

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不涉及有表决权股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

本公司拟转让所持有的广州优策会投资管理有限公司39%的股权给自然人陈勇利，交易价格为人民币 1 元。交易完成后，本公司将不再持有广州优策会投资管理有限公司的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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