公告日期：2020-04-16

证券代码：832919 证券简称：世纪龙文 主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：夏春喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘明达因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财

务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及摘要提交董事

会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2019年年度报告》及《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，承办公司 2020 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2019年4月17日召开的第二届董事会第十五次会议所审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》在授权期限内运行情况良好。为提高决策效率，根据公司《投融资管理制度》，董事会拟继续授予董事长以下批准权限：

（1）根据公司生产经营情况，决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）10%以下的投资、融……
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