公告日期：2016-11-10

公告编号： 2016-047

证券代码： 832923 证券简称： 视观察 主办券商： 江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 11 月 4 日， 邮件及电话通

知。

2、 会议召开时间： 2016 年 11 月 10 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 崔洪涛

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于终止股票定向发行的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-047

1、 议案内容

公司于 2016 年 6 月 24 日召开了第一届董事会第九次会议，于

2016 年 7 月 10 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了

关于股票发行的相关议案；根据全国中小企业股份转让系统有限责任

公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管

理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司对

发行方案中的募集资金用途进行了补充修订。公司于 2016 年 8 月 24

日召开了第一届董事会第十次会议， 2016 年 9 月 9 日，公司召开了

2016 年第四次临时股东大会，审议通过了修订后的股票发行方案。

由于在实际认购时部分人员放弃认购以及部分人员增加认购，导

致与股票发行方案确定的人员及认购股数存在较大差异， 以及部分材

料有问题,全国中小企业股份转让系统有限责任公司建议终止此次定

向股票发行， 同时公司对股票回购事项另行考虑，经与主办券商及股

票发行对象协商，决定终止本次股票发行。

2、 议案表决结果：

该议案关联董事崔洪涛、王宜贵、李鹏回避表决。 因参与表决的

董事人数不足 3 人，直接提请股东大会审议。

（二） 审议 《 关于签署<定向增发股份认购协议之解除协议>的议案》

1、 议案内容

公司与本次股票发行对象签署《定向增发股份认购协议之解除协

议》，自该协议经股东大会审议通过后生效。 同时自全国中小企业股

份转让系统有限责任公司审查并同意撤回材料后， 本公司将一次性退

公告编号： 2016-047

还发行对象已经支付的全部股份认购款人民币 1,629,060 元及相应

的银行活期存款利息。

2、 议案表决结果：

该议案关联董事崔洪涛、王宜贵、李鹏回避表决。 因参与表决的

董事人数不足 3 人，直接提请股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

提请召开 2016 年第六次临时股东大会审议《关于终止股票定向

发行的议案》 及《 关于签署<定向增发股份认购协议之解除协议>的议

案》。

2、 议案表决结果：

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。