公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-004

证券代码：832923 证券简称：视观察 主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月20日

2、会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2

号楼 2706 公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：崔洪涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,310,400股，占公司股份总数的83.19%。

公告编号：2017-004

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于注销济南由斯道信息科技有限公司的议案》1、议案内容

济南由斯道信息科技有限公司由本公司与董丽萍、董佳共同出资设立，注册地为山东省济南市高新区齐鲁软件大厦B座A216-80室，注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的 51.00%，董丽萍出资人民币410,000元,占注册资本的41%,董佳出资人民币80,000 元,占注册资本的8%。济南由斯道信息科技有限公司目前未实缴注册资本，无其他经营规划安排，且截止目前未开展实质性经营活动。为了降低公司运营和管理成本，提高管理效率，公司决定注销济南由斯道信息科技有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数13,310,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

董佳为公司董事会秘书,本次表决涉及关联交易事项,但股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会会议决议》

公告编号：2017-004

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日

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