公告日期：2016-10-13

股票发行方案 公告编号：2016-044

证券代码：832923 证券简称：视观察 主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司

（Shandong Visual Observation Information Technologies Co., LTD.）

住所：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼2711室

股票发行方案（修订版）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

二零一六年十月

股票发行方案 公告编号：2016-034

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

股票发行方案 公告编号：2016-034

目 录

释义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一) 发行目的......4

（二) 发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三) 发行价格......7

（四) 发行股份数量......7

（五）预计募集资金总额及用途......7

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......9

（七）本次发行股票限售安排......9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

（十一）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

（一）公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况......12

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12

（三）与本次发行相关特有风险的说明......12

四、其他需要披露的重大事项......13

（一）其他披露主要重大事项......13

（二）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......13

五、中介机构信息......15

（一) 主办券商：江海证券有限公司......15

（二) 律师事务所：北京市邦盛（济南）律师事务所......15

（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......16

六、有关声明......16

股票发行方案 公告编号：2016-034

释义

除非另有说明，本股权激励方案中相关词语具有以下特定含义：

简称 释义

视观察、本公司、公司 指山东视观察信息科技股份有限公司

股东大会 指山东视观察信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指山东视观察信息科技股份有限公司董事会

监事会 指山东视观察信息科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指《山东视观察信息科技股份有限公司章程》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。