公告日期：2024-11-14

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李珊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，董事长高少臣因为个人原因不能主持股东大会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李珊女士主持会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,900,930,049 股，占公司有表决权股份总数的 76.5708%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 153,960,814 股，占公司有表决权股份总数的 4.0638%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事唐焕新、高少臣、李诚鑫、陈重、高
源、贾春遐因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹仁波、王永新因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高少臣先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举唐焕新女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于选举陈重先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于选举李珊女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于选举高源先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

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