公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-008

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长高少臣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《明石创新技术集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区海淀北二街 10 号 4 层 0407

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区科学院南路 2 号 C 座 15 层 S1501
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-008

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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