公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-008

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰海通
明石创新技术集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席曹仁波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司< 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

公告编号：2026-008

关法律法规和相关规定，公司编制了《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司2025年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

监事会工作报告对 2025 年度期间监事会的会议召开情况、公司治理监督工作情况进行了汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》对公司 2025
年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举陈新生先生为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

公司监事王永新因工作变动提出辞职，监事会提名陈新生先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司董事、监事任命公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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