公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-003

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832925 城投鹏基 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司出售子公司股权的议案》

根据公司新发展战略，调整公司经营结构以及业务范围，拟将公司全资子公司：“克拉玛依市领航智链商贸物流有限公司”100%股权转让至克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。

经双方协商一致，本次股权转让的价格以 2024 年 12 月 31 日审计报告确认
的净资产为准。该价格系甲方和乙方基于对目标公司目前资产状况、经营情况、未来发展前景以及股权价值等综合因素考量后确定的公平合理价格。中审亚太会
计师事务所于 2025 年 1 月 21 日出具的审计报告中“克拉玛依市领航智链商贸物
流有限公司”净资产为 1,967,913.56 元，本次股权转让的价格为 1,967,913.56元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2025-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日 10：00

（三）登记地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会秘书办公室。四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦董事会秘书
办公室 邮政编码：834000 ，联系人：王晓霞 ，联系电话：0990-6969915。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。