公告日期：2025-04-10

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2024 年度股东大会,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832925 城投鹏基 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请新疆炎黄律师事务所对股东大会进行见证。
（七）会议地点

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年公司董事会决议的
执行情况，总体经营情况进行了回顾，并对 2025 年工作安排进行了部署。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年公司监事会决议的
执行情况，总体经营情况进行了回顾，并对 2025 年工作安排进行了部署。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严
格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见 2025 年 4 月 10 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2024 年年度报告》（2025-010）、《 2024 年年度报告摘要》（2025-011）。
（四）审议《公司 2024 年度财务工作报告及 2025 年度财务收支预算的议案》
根据公司财务数据对公司 2024 年度经营情况进行汇报，并且根据 2025 年经
营目标编制 2025 年度财务收支预算。
（五）审议《关于公司固定资产报损申请的议案》

根据公司实际情况，草拟了公司 2025 年度固定资产投资报废处置的申请。（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,150 万股为基数，向公司公告实
施权益分派的股权登记日当天登记在册的全体股东，以每 10 股派发人民币 2.00元现金（含税）股利分红，共计派发现金红利人民币 429.9998 万元。内容详见
2025 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（2025-015）。（八）审议《关于公司董事会、监事会换届暨提名第四届董事会、监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，为保证董事会、监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名章磊磊、刘海军、陈玲、徐亚艳 4 人为公司第四届董事会董事候选人……
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