公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-022

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事 韩淑芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经由 2024 年度股东会审议通过，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举韩淑芳同志为公司第四届监事会主席，任期自

公告编号：2025-022

本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，任期三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 29 日

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