公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-036

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 章磊磊

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高管列席参加会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 8 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-035 的公告：《克拉玛依市城投鹏基

公告编号：2025-036

物业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对现行公司章程进行部分条款的修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司股东会议事规则的要求，本次审议的议案二还需提交股东会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第三次会议决议》。
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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