公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-038

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-038

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832925 城投鹏基 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司修订<公司章程>的议

1 √

案》

议案 1 内容：《关于公司修订<公司章程>的议案》公司党组织设置进行调整，因此，《公司章程》第四章党组织建设的内容进行相应调整。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-038

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 28 日 10：00

（三）登记地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会秘书办公室
三、其他
（一）会议联系方式：联系人：王晓霞，联系电话：0990-6969915
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
四、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

……
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