公告日期：2026-04-21

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 章磊磊

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，制定了 2026 年度投资计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事、高管变更的议案》
1.议案内容：

公司董事徐亚艳因工作调整，不再担任公司董事一职，拟推荐葛红喜同志担任公司董事。公司高管韩虎梅同志因退休不再担任公司高管。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会通知的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年度股东会通知的议案》（公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。