公告日期：2022-06-21

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：韩坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会监事韩坤先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事会主席郭海山因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会就其 2021 年工作情况拟定的《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字[2022]012507”的标准无保留意见的审计报告，提请监事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
公司拟定了《2021 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
公司拟定了《2022 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营实际情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，公司 2021 年度拟不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司（以下简称“公
司 ”） 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -14,382,630.07 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。